Advertise here
Новости безопасности

Росфинмониторинг: Криптовалюты все чаще задействуют в легализации преступных доходов

Пресс-служба Росфинмониторинга заявила, что легализация преступных доходов все чаще осуществляется через многоуровневые схемы с применением криптовалют.

На пленарном заседании участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) под председательством главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина сообщалось:

«Легализация преступных доходов все чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных “отмывателей”, в которых используются криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц (“дропов”), а также наличные денежные средства».

Во время встречи представители ЕАГ приглашенные участники из США, Ирана, Японии и других стран договорились продолжить работу по усилению взаимодействия в рамках блокирования финансовых схем, используемых преступниками.

Ранее директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин заявил, что ведомство зафиксировало двукратный рост количества подозрительных транзакций с криптовалютами.

Источник

Нажмите, чтобы оценить статью!
[Итого: 0 Среднее значение: 0]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
Advertise here